● 董事會成員之接班計劃及運作

1. 董事會獨立性: 本公司依章程規定設置二人以上之獨立董事，且不宜少於董事席次3分之一
   目前董事共七名(含獨立董事三名)，於任職期間每年安排進修時數至少6小時，以利董事持續充實新知，以保持其核心價值及專業優勢與能力。
   
   
2. 董事會多元化
   從過去傳統惟產業能力的董事成員逐步佈建來自不同領域之專家：包括會計、稅務、法務、商務及財務金融以及產業界之基本及專業能力。公司亦特別重視性別平等，本屆董事成員由一位增加另一席女性獨立董事，未來也將視需求，逐步提升女性董事席次及比例。
   透過設立薪酬委員會、審計委員會、遴選董事擔任主席，於董事會中指派董事長代理人，使其熟習董事會運作。均為培育接任職務的具體行動。董事成員三年改選，由董事成員互推選舉董事長。
   
   

● 重要管理階層之接班計劃及運作

依據公司發展目標盤點與遴選潛力接班人，針對重要的管理階層接班人的培訓，除了考量組織適配度外，價值觀與公司相符、理念相同，並且考量潛力接班人現況能力及優劣勢，予以差異化的培訓。接班人計劃活動包括有：

1. 建置傳承人才發展機制，定義關鍵職位，每一關鍵職位提報1~2人傳承人選。
2. 依據傳承人選的優勢及待發展能力，聚焦訓練資源進行培訓及發展。針對傳承人才陸續推動個人發展計劃。
3. 舉辦高階主管共識營，及中低階主管系統性培訓，針對未來策略規劃進行主題課程與探討；透過「職能評鑒」結合公司與部門任務目標，強化現職的優勢能力完善備位制度。
4. 透過參與專案或者特殊任務指派，豐富個人經歷，提高個人領導力。
5. 運用職務輪調，擴大工作視野，及跨功能部門之歷練。
6. 代表參加外部重大會議及演講，擴大在行業知名度及影響力。

在能力發展同時，持續保持關懷，持續修正與事實交流調整對接班人的培育方式。因應公司未來發展及人才佈局同時平衡組織與企業發展所需培訓機制上指派高階經理人（例如: 2024年度指派執行副總到子公司擔任總經理職）。營業副總經理於2017年加入公司，透過其他功能的逐步增加賦予其職權，目前已接任總經理職務。透過以上多元式培訓活動及輔以相關獎酬設計、績效評核與財務工具的規劃機制得以輔助提升接班能力與滿足公司目標發展所需之經營管理人才。